Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» 29 июня 2019 года

30.05.2019

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - ПАО «РКК «Энергия») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

Собрание состоится 29 июня 2019 года по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия»: Российская Федерация, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А - в конференц-зале на 3 этаже корпуса 67.

Начало Собрания – 11.00, начало регистрации участников - 10.00.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 04 июня 2019 года.

По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций ПАО «РКК «Энергия».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 30 мая 2019 года по 28 июня 2019 года на специально организованном пункте по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия» (месту нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа): г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната №1; ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (по пятницам до 15 часов 45 минут, ), перерыв с 13 до 14 часов, в день проведения Собрания (29 июня 2019) – в месте его проведения, а также в период с 30.05.2019 по 29.06.2019 на сайте Корпорации в сети Интернет www.energia.ru.

Для участия в годовом общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально) или иные документы, подтверждающие его полномочия.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут также учитываться бюллетени, направленные почтовым отправлением по адресу: 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4 А, ПАО «РКК «Энергия», Счетная комиссия собрания акционеров, или опущенные в специальную урну на пункте в здании бюро пропусков и полученные ПАО «РКК «Энергия» не позднее 26 июня 2019 года. Кроме того, принявшими участие в Собрании будут считаться также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Счетной комиссией не позднее 26 июня 2019 года.

Телефоны для справок: (495) 513-72-95, (495) 513-80-79, (495) 513-77-03.