Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» 29 июня 2019 года
30.05.2019
Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - ПАО «РКК «Энергия») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
Собрание состоится 29 июня 2019 года по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия»: Российская Федерация, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А - в конференц-зале на 3 этаже корпуса 67.
Начало Собрания – 11.00, начало регистрации участников - 10.00.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
- О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2018 года.
- О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
- О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
- Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год.
- Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 04 июня 2019 года.
По всем вопросам повестки дня Собрания имеют право голоса владельцы обыкновенных именных акций ПАО «РКК «Энергия».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 30 мая 2019 года по 28 июня 2019 года на специально организованном пункте по месту нахождения ПАО «РКК «Энергия» (месту нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа): г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А в здании бюро пропусков (центральная проходная), комната №1; ежедневно, кроме выходных дней, с 9 до 17 часов (по пятницам до 15 часов 45 минут, ), перерыв с 13 до 14 часов, в день проведения Собрания (29 июня 2019) – в месте его проведения, а также в период с 30.05.2019 по 29.06.2019 на сайте Корпорации в сети Интернет www.energia.ru.
Для участия в годовом общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально) или иные документы, подтверждающие его полномочия.
При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут также учитываться бюллетени, направленные почтовым отправлением по адресу: 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4 А, ПАО «РКК «Энергия», Счетная комиссия собрания акционеров, или опущенные в специальную урну на пункте в здании бюро пропусков и полученные ПАО «РКК «Энергия» не позднее 26 июня 2019 года. Кроме того, принявшими участие в Собрании будут считаться также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Счетной комиссией не позднее 26 июня 2019 года.
Телефоны для справок: (495) 513-72-95, (495) 513-80-79, (495) 513-77-03.