Интернет-проект

Планета Королёва
English

Новости

Информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "РКК "Энергия"

28.05.2015

Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (далее - Корпорация) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее Собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.

Собрание состоится 27 июня 2015 года по месту нахождения Корпорации: Российская Федерация, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А - в конференц-зале на 3 этаже корпуса 67.

Начало собрания - 11.00, начало регистрации участников - 9.00.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2014 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков Корпорации по результатам 2014 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации.
  7. Утверждение аудитора Корпорации на 2015 год.
  8. Избрание членов Совета директоров Корпорации.
  9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.
  10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации.
  11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации.
  12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации.
  13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации.
  14. Утверждение новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Корпорации.
  15. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации.
  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Корпорацией в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Корпорации по состоянию на 19 мая 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 28 мая по 26 июня 2015 года на специально организованном пункте по адресу: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, здание бюро пропусков (центральная проходная), комната № 1; ежедневно, кроме выходных, с 9:00 до 17:00 часов (в пятницу до 15:45), перерыв с 13:00 до 14:00 часов, в день проведения Собрания - в месте его проведения, а также в период с 5 июня по 27 июня 2015 года на официальном сайте Корпорации в сети Интернет www.energia.ru.

Акционеры - работники Корпорации могут ознакомиться с информацией также в технических библиотеках на I и II территориях Корпорации с 28 мая 2015 года по 26 июня 2015 года.

Для участия в годовом общем собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность (оформленную в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально) или иные документы, подтверждающие его полномочия.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании будут также учитываться бюллетени, направленные письмом по адресу: 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4 А, ОАО "РКК "Энергия", Счетная комиссия собрания акционеров, или опущенные в специальную урну на пункте в здании бюро пропусков и полученные Корпорацией не позднее 17 часов 30 минут 24 июня 2015 года.

Телефоны для справок: (495) 513-77-03, (495) 513-72-95, (495) 513-80-79.

 

Видеоархив


    

Архив новостей

Декабрь  2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 26 27 28 29
30 31