English

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»



1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».

2. Образцы бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия», информационный листок.

3. Проекты формулировок решений годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».

4. Информация о том, кем предложены вопросы Повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

5. Информация о предложениях акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и/или вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров, поступивших в соответствии со ст. 1 Федерального закона №297-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».

5.1 Информация о предложениях акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и/или вопросов в повестку дня Годового общего собрания ПАО «РКК «Энергия» в соответствии с Федеральным законом №297-ФЗ

6. Сведения о кандидатах, включенных в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, в том числе: информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, информация о характере отношений кандидата с ПАО «РКК «Энергия».

7. Годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год.

8.Отчет о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Выписка из протокола заседания Совета директоров о рассмотрении Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год и Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Бухгалтерская отчетность ПАО «РКК «Энергия»: • годовая бухгалтерская отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год, включая пояснительную записку и аудиторское заключение; • годовая бухгалтерская отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год, включая пояснительную записку и аудиторское заключение.

11. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» по итогам проверки за 2019 год.

12. Рекомендации Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» по распределению прибыли по итогам 2019 года, в том числе по вопросам выплаты дивидендов.

13. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2020 год, включая информацию о процедуре отбора кандидатуры аудитора.

14. Действующие Устав ПАО «РКК «Энергия» , дополнения в Устав 2018 г., изменения в Устав 2019 г., изменения в Устав 04.03.2020 г., изменения в Устав 10.07.2020 г.
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «РКК «Энергия»:
«Положение об общих собраниях акционеров «ПАО «РКК «Энергия», «Положение о Совете директоров ПАО «РКК «Энергия», «Положение о Правлении «ПАО «РКК «Энергия», «Положение о Ревизионной комиссии «ПАО «РКК «Энергия», «Положение о единоличном исполнительном органе «ПАО «РКК «Энергия».

15. Списки аффилированных лиц ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020 .

16. Сведения о реестродержателе, выполняющем функции Счетной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

17. Список действующего состава Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».

18. Список действующего состава Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».

19. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» от 05.03.2019 № 36.

20. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» от 26.03.2019 № 37.

21. Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» от 01.07.2019 № 38.

22. Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» от 02.07.2020 № 39.


Архив новостей

Сентябрь  2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30